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杨永兴与OKEx对簿公堂:投资矿机卷入银豆网非吸案

2019-11-03 17:37:45|编辑: Bowen|原作者: 金子琪|来源: 蓝鲸财经

摘要:杨永兴宣称因投资币圈,被数字货币交易所OKEx公司“侵吞”了价值8亿元人民币的数字货币,这些数字货币绝大部分是OKEx公司自己发行的OKB。OKCoin创始人徐明星则在微博上回

杨永兴宣称因投资币圈,被数字货币交易所OKEx公司“侵吞”了价值8亿元人民币的数字货币,这些数字货币绝大部分是OKEx公司自己发行的OKB。

OKCoin创始人徐明星则在微博上回复称,这是一个现代版的农夫与蛇的故事,是“无中生有”、“碰瓷”。“杨永兴不满足1倍的投资收益,多次勒索不合理的数倍的超额收益,被公司董事会明确拒绝以后,其开始捏着事实,攻击本人和OKCoin公司。”

虽然涉事双方分别在深圳、北京,但因数字货币案件具有较高的专业性,此事已被杨永兴提交至杭州互联网法院。

从细节上来看,杨永兴称2018年初在OKEx完成开户后,以约1美元的价格买入了1亿枚OKB。在此期间,杨永兴获利了一倍,其所持有的数字货币资产从最初的8亿元人民币变成16亿元,他将其中价值8亿元人民币的数字货币资产出售,将资金从OKEx账户中转出。

但是今年3月22日,在登录OKEx平台时发现账号显示“被冻结”,而里面尚剩余其投资数字货币的盈利部分,约3100万USDT以及2800万个OKB,价值约8亿元人民币。

OKB是OKEx2018年3月发行的平台币,总额大概10亿个,10%出售给机构;50%逐年免费派发给用户;10%用作基金会运营;10%早期股东购买;20%团队持有。根据目前OKEx平台公布的信息显示,目前OKB的流通量为3亿。

如果按照杨永兴所述,其在OKB发行初期通过多个账户购入了1亿个OKB,这几乎等同于控制了流通盘,疑似坐庄收割的行为,其实与杨永兴在二级市场的掘金经历息息相关。。

在2006~2007年间,杨永兴在16个月内将100万元做到1亿元,收益之高,秒杀各路股神。当时他只有25岁左右,炒股还不到10年。25岁就实现财富自由的杨永兴,也因此从个人投资者变身私募基金经理。他以嗅觉灵敏、擅长交易著称。

杨永兴在接受壹块硬币的采访中称,2017年比特币暴涨促使其开始关注币圈,并选择OKEx和火币两个交易所进行交易,初期其本人和一些朋友投入资金大概6-7亿人民币(杨永兴在接受其他媒体采访时表示是8亿左右。)。

当然,杨永兴涉足币圈不仅仅是炒币这么简单,自媒体壹块硬币也是其涉足币圈的另外一个触角。天眼查显示,壹块硬币的运营公司深圳三点钟信息科技有限公司股东名单中,出现了深圳市永圣慧远投资有限公司名字,永圣慧远持股16.97%,为第二大股东,永圣慧远正是杨永兴当年发行阳光私募的平台。

除了投资币圈媒体,杨永兴在接受采访时透露也曾涉足矿机领域,是矿机制造商亿邦国际的股东之一。亿邦国际去年6月曾经向港交所提交招股书,但是提交招股书后上市没有进展,状态显示为失效。而亿邦国际还被曝出卷入银豆网非吸案。《中国经营报》曾报道称,银豆网投资者发现亿邦国际与银豆网存在大额资金往来,并指出亿邦国际疑似利用来自银豆网的5.2亿元资金虚增销售收入。2018年7月18日,银豆网公告称实控人李永刚失联,资金暂无法兑付,涉及金额高达44亿元人民币,受害人约2万人。同日,北京市海淀公安分局对该公司立案侦查。2019年1月,李永刚等人涉嫌集资诈骗罪,报送北京市人民检察院第一分院审查起诉。

除了在币圈布局投资,杨永兴还与宁夏首富、宝塔石化董事长孙珩超发起成立了深圳宝塔公交一号投资合伙企业(有限合伙),天眼查显示,杨永兴持股89.97%,而执行事务合伙人为宝塔资本管理有限公司。

宝塔资本管理有限公司、宝塔金融控股集团有限公司和宝塔石化集团财务有限公司是孙珩超金融业务版图的重要组成部分。

宝塔石化集团是宁夏第二大民营企业,位居2017中国企业500强第318位,民营企业500强第98位,中国化工企业500强24位。虽然看起来实力强大,但宝塔石化也面临几乎所有民营企业都面临的问题:债务。通过布局金融业务筹集资金成为孙珩超重要工作,但也导致宝塔石化债务问题越来越严重,最后有170亿资金无法兑付。

去年12月,银川市公安局对宝塔石化涉嫌票据诈骗一案立案侦查,银川人民检察院于2018年12月18日决定对孙珩超等八人涉案犯罪嫌疑人批准逮捕,其中宝塔石化董事长孙珩超涉嫌票据诈骗罪,其余高管涉及违规出具金融票证罪。

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