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最新!中融投案合作第三方股东被移送审查起诉

2019-11-29 21:20:10|编辑: Bowen|来源: 金融虎

摘要:据深圳市人民检察院对外通报,犯罪嫌疑人裴欣艳涉嫌非法吸收公众存款案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。据金融虎了解,截至目前,该案已有9人被移送检方审查起诉。侦查机关认定:深圳中融投咨询

据深圳市人民检察院对外通报,犯罪嫌疑人裴欣艳涉嫌非法吸收公众存款案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。据金融虎了解,截至目前,该案已有9人被移送检方审查起诉。

侦查机关认定:深圳中融投咨询服务有限公司(以下简称“中融投公司”)通过自媒体来发展客户,并通过第三方和供应链合作方寻找借款人,以网上发标的形式向不特定的社会公众募集资金。深圳前海北斗汽车信息科技有限公司系与中融投公司合作的第三方,犯罪嫌疑人裴欣艳系该公司的股东。裴欣艳明知中融投公司向其公司提供的资金是通过平台发标募集,并将募集的借款打给借款人并从中获利。

深圳市人民检察院表示,因本案集资参与人人数众多,经联系,仍有部分集资参与人无法送达,现采取公告方式告知本案集资参与人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院集资参与人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。

公开资料显示,“中融投“是由深圳前海中融投金融控股有限公司全资控股,深圳前海中融投咨询服务有限公司旗下的互联网金融平台,产品包括辆抵(质)押、红本抵押、奢侈品质押、现金赎楼、供应链金融等短期理财项目。2016年7月,中融投完成了A轮融资,资方为汇投资本,但并未透露融资金额。

企查查信息显示,深圳前海北斗汽车信息科技有限公司由深圳中融投文化投资有限公司控股51%,裴欣艳持股31%为第二大股东。

据金融虎了解,今年8月24日,深圳市公安局南山分局对“中融投”案通报显示,专案资金归集账户共回款1091万元人民币,冻结资金193万元人民币。2019年8月21日,经检察机关批准,警方依法对犯罪嫌疑人裴某艳以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。南山警方已依法将公司前财务王某娜移送检察机关审查起诉。

当时通报还指出,南山警方继续加大对使用非法资金拒不归还的平台逾期借款人的查处力度,近期新增冻结223个平台逾期借款人银行账户。公安机关再次敦促各欠款企业和个人依法履行还款义务,及时归还欠款至中融投专案待收款专户中。

今年7月8日,深圳公安局南山分局通报了“中融投”平台涉嫌非吸案进展显示,该案网上追逃2人、逮捕1人,已移送深圳市人民检察院审查起诉7人,公安机关将继续对本案犯罪嫌疑人进行打击,对相关犯罪事实进行核实。

今年3月20日,深圳市人民检察院发布告知书显示,犯罪嫌疑人邓永健涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,犯罪嫌疑人叶建辉等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山区人民检察院审查起诉。警方认定:邓永健、叶建辉等人通过深圳中融投咨询服务有限公司向社会上不特定的人群进行公开宣传,积极寻找借款人,吸引社会公众注册会员并投资。

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